Έκθεση πεπραγμένων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τη διετία 2022-2023 Έκθεση πεπραγμένων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τη διετία 2022-2023

Η ‘FATF’ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της για τη διετία 2022-2023. Ειδικότερα, την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο η ‘FATF’ ασχολήθηκε με:

• την ανάκτηση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων (“asset recovery”),
• τα «εικονικά» περιουσιακά στοιχεία (“virtual assets”),
• θέματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια και τους πραγματικούς δικαιούχους,
• τις αναδυόμενες τάσεις στη θεματική του “AML-CFT”,
• τις αμοιβαίες αξιολογήσεις (“mutual evaluations”) κρατών-μελών της στη θεματική του “AML-CFT”,
• τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις των προτύπων της στη λειτουργία των ΜΚΟ, και
• τη συνεργασία της με περιφερειακούς εταίρους.

Έκθεση

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί των υπόλοιπων συστατικών στοιχείων της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (“AMLR” & “AMLD 6”) Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί των υπόλοιπων συστατικών στοιχείων της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (“AMLR” & “AMLD 6”)

Στις 18 Ιανουαρίου 2024, επετεύχθη πολιτική συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ επί:

• της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (‘AMLR’), και
• της πρότασης Οδηγίας «σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLD 6’).

Δελτίο τύπου

Διαδικτυακό σεμινάριο (“webinar”) της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις» (“crowdfunding”) Διαδικτυακό σεμινάριο (“webinar”) της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις» (“crowdfunding”)

Στις 18 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:30 – 19:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), η ‘FATF’ διοργανώνει “webinar” επί της 64σέλιδης έκθεσης που δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2023 για τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις».

Πληροφορίες webinar

Τροποποίηση κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Τροποποίηση κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 16 Ιανουαρίου 2024, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“Risk‐Based Supervision Guidelines”).

Η ‘ΕΒΑ’ επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να εμπίπτουν σε αυτές και οι πάροχοι υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”). Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε εφαρμογή στις 30 Δεκεμβρίου 2024.

Κατευθυντήριες γραμμές

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους διασφάλισης της εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους διασφάλισης της εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων)

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 25 Μαρτίου 2024, δύο (2) σχέδια κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους διασφάλισης της εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων).

Μέσω αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, η EBA δημιουργεί, για πρώτη φορά, μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), τους παρόχους υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“CASP”) και των εποπτικών αρχών τους, σχετικά με τα βήματα που πρέπει να λάβουν για να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τα περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις).

Κείμενο Διαβούλευσης