Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων» Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων»

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 309/6.2.2020) η υπ’ αριθμ. 10159 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων».

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα πρέπει να έχει φέρει εις πέρας το έργο της (ήτοι σύνταξη του σχεδίου νόμου, της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας) έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

ΦΕΚ Β’ 309/6.2.2020

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’) Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’)

Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο για την τροποποίηση των υφιστάμενων (Ιούνιος 2017) κατευθυντήριων γραμμών της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’), οι οποίες καθορίζουν:

• τους παράγοντες κινδύνου ΞΧ/ΧΤ και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε περιπτώσεις όπου θεωρείται σκόπιμη η λήψη απλουστευμένων και ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας (“simplified and enhanced due diligence measures”) ως προς τον πελάτη, και
• τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.

Κείμενο διαβούλευσης ΕΒΑ

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) αναφορικά με την προσέγγιση που ακολουθούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του εποπτικού τους ρόλου στη θεματική του ‘AML/CFT’ Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) αναφορικά με την προσέγγιση που ακολουθούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του εποπτικού τους ρόλου στη θεματική του ‘AML/CFT’

Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση αναφορικά με την προσέγγιση που ακολουθούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του εποπτικού τους ρόλου στη θεματική του ‘AML/CFT’.

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την εν λόγω έκθεση είναι τα ακόλουθα:

• Οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ εργάζονται σε διαρκή βάση για την εκπλήρωση των εποπτικών καθηκόντων τους στη θεματική του ‘AML/CFT’.
• Εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις που πρέπει να διευθετηθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εποπτεία στο πεδίο του ‘AML/CFT’ είναι ανάλογη και αποτελεσματική και σε συνάρτηση με τους σχετικούς κινδύνους (“risk-based supervision”).
• Η ‘ΕΒΑ’ θα επανεξετάσει την προσέγγιση που ακολουθούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές ως προς την εκπλήρωση των εποπτικών τους καθηκόντων στο πεδίο του ‘AML/CFT’. Η εν λόγω εξέλιξη απορρέει από τα νέα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην ‘ΕΒΑ’ στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2175.

Έκθεση ΕΒΑ

Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα εμπιστεύματα (“trusts”) και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα εμπιστεύματα (“trusts”) και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ

Στις 27 Δεκεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ επικαιροποιημένος κατάλογος που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα εμπιστεύματα (“trusts”) και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

Ο εν λόγω κατάλογος, ο οποίος δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 31(10) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’), όπως ισχύει, βασίζεται αποκλειστικά στα εμπιστεύματα ή/και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που της κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Επικαιροποιημένος κατάλογος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατευθυντήριες γραμμές της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συνεργασία και το διαμοιρασμό πληροφοριών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα AML/CFT Κατευθυντήριες γραμμές της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συνεργασία και το διαμοιρασμό πληροφοριών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα AML/CFT

Στις 16 Δεκεμβρίου 2019, η Μικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές (“Guidelines”) για τη συνεργασία και το διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων εντός της ΕΕ για την εκπλήρωση των στόχων που εκπορεύονται από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’).

Κατευθυντήριες γραμμές