Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018

Στις 5 Απριλίου 2019, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II.  Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016 και  άλλες διατάξεις», με το άρθρο 62 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 11, 17, 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

Σχέδιο Νόμου

Δημιουργία ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις διοικητικές κυρώσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) Δημιουργία ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις διοικητικές κυρώσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Στις 3 Απριλίου 2019, η ‘EBA’ διαμόρφωσε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της αναφορικά με τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εξ’ αυτών εποπτευόμενα υπόχρεα πρόσωπα του χρηματοπιστωτικού τομέα (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) στο πλαίσιο εφαρμογής της ‘AMLD 4’.

Ειδική ενότητα ιστοσελίδας EBA

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Οικονομικό Έγκλημα, την Φοροδιαφυγή και την Φοροαποφυγή Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Οικονομικό Έγκλημα, την Φοροδιαφυγή και την Φοροαποφυγή

Στις 26 Μαρτίου 2019, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε την Έκθεση για το Οικονομικό Έγκλημα, την Φοροδιαφυγή και την Φοροαποφυγή που εκπόνησε η ομώνυμη ειδική του Επιτροπή.

Έκθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού για την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας («ΕΣΧΕ») Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού για την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας («ΕΣΧΕ»)

Στις 21 Μαρτίου 2019, επετεύχθη πολιτική συμφωνία σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ) επί της πρότασης Κανονισμού για την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του ΕΣΧΕ, συστατικά στοιχεία του οποίου αποτελούν η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (‘ESMA’), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (‘EIOPA’) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (‘ESRB’).

Στην εν λόγω πρόταση Κανονισμού περιλαμβάνονται, επίσης, διατάξεις που αφορούν την ανάθεση στην ‘ΕΒΑ’ αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Απόρριψη από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες Απόρριψη από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες

Στις 7 Μαρτίου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ απέρριψε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των 23 τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Πλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να καταρτίσει νέο σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού με κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, ο οποίος εφόσον υιοθετηθεί, θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675.

Ανακοίνωση Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ