Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.

- 5 Μαϊου 2020
Κείμενο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Κείμενο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Στις 4 Μαίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε κείμενο αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις ανά την υφήλιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Κείμενο FATF
- 29 Απριλίου 2020
Ανακοίνωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την προσωρινή αναβολή των αξιολογήσεων χωρών ανά την υφήλιο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Ανακοίνωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την προσωρινή αναβολή των αξιολογήσεων χωρών ανά την υφήλιο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Στις 28 Απριλίου 2020, η Ολομέλεια της ‘FATF’ εξέδωσε Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή αναβολή των αξιολογήσεων χωρών ανά την υφήλιο στο πεδίο του AML/CFT, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Ανακοίνωση FATF
- 27 Απριλίου 2020
Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα εμπιστεύματα (“trusts”) και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα εμπιστεύματα (“trusts”) και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ

Στις 27 Απριλίου 2020, δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος κατάλογος που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα εμπιστεύματα (“trusts”) και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ.

Ο εν λόγω κατάλογος, ο οποίος δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 31(10) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’), όπως ισχύει, βασίζεται αποκλειστικά στα εμπιστεύματα ή/και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που της κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2019.

Κατάλογος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- 24 Απριλίου 2020
Πληροφοριακό Δελτίο του ‘OFAC’ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Πληροφοριακό Δελτίο του ‘OFAC’ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Στις 16 Απριλίου 2020, το Office of Foreign Assets Control του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε Πληροφοριακό Δελτίο, στο οποίο περιλαμβάνεται όλη η απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με τη διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Πληροφοριακό Δελτίο OFAC
- 13 Μαρτίου 2020
Οδηγός του ‘OFAC’ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 Οδηγός του ‘OFAC’ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Στις 6 Μαρτίου 2020, το ‘OFAC’, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, δημοσίευσε Οδηγό σχετικά με τη διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Στον Οδηγό της OFAC αναλύονται οι πιθανοί τρόποι παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν, οι οποίοι είναι σύννομοι με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο εν λόγω κράτος.

Οδηγός OFAC