Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την επιλογή της έδρας της υπό σύσταση πανευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLA’) Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την επιλογή της έδρας της υπό σύσταση πανευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLA’)

Στις 18 Δεκεμβρίου 2023, επετεύχθη πολιτική συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ ως προς τη διαδικασία που θα τηρηθεί για την επιλογή της έδρας  της ‘AMLA’.

Έως τις 10 Νοεμβρίου 2023, 9 κράτη-μέλη της ΕΕ απέστειλαν τις αιτήσεις τους σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα το Βέλγιο (Βρυξέλλες), η Γερμανία (Φρανκφούρτη), η Ιρλανδία (Δουβλίνο), η Ισπανία (Μαδρίτη), η Γαλλία (Παρίσι), η Ιταλία (Ρώμη), η Λετονία (Ρίγα), η Λιθουανία (Βίλνιους) και η Αυστρία (Βιέννη).

Δελτίο τύπου Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLA’) Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLA’)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023, επετεύχθη πολιτική συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLA’).

Εντούτοις, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΕΕ για την οριστικοποίηση:

• της πρότασης Κανονισμού ««σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (‘AMLR’), και
• της πρότασης Οδηγίας «σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLD 6’).

Δελτίο τύπου

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 27 Νοεμβρίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές με τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“Risk‐Based Supervision Guidelines”).

Με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής τους, προκειμένου να εμπίπτουν σε αυτό και οι πάροχοι υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”). Θα τεθούν σε εφαρμογή στις 30 Δεκεμβρίου 2024.

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την κατάχρηση των επενδυτικών προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και διαμονής Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την κατάχρηση των επενδυτικών προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και διαμονής

Στις 22 Νοεμβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 62σέλιδη έκθεση σχετικά με την κατάχρηση των επενδυτικών προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και διαμονής (π.χ. “Golden Visa”).

Στην έκθεση αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω της αξιοποίησης τέτοιων επενδυτικών προγραμμάτων και περιλαμβάνονται συγκεκριμένες συστάσεις / βέλτιστες πρακτικές προς τους «φορείς χάραξης πολιτικής» για τον εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των περιπτώσεων.

Έκθεση

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με επικαιροποιημένες βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της χρήσης των ΜΚΟ για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με επικαιροποιημένες βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της χρήσης των ΜΚΟ για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 16 Νοεμβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 110σέλιδη έκθεση με επικαιροποιημένες βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της χρήσης των ΜΚΟ για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στην έκθεση αυτή έχουν ληφθεί υπόψη οι πρόσφατες τροποποιήσεις στη σχετική Σύσταση της FATF (υπ’ αριθμ. 8) με στόχο τη συνδρομή στα κράτη, τον μη κερδοσκοπικό τομέα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο προστασίας χρήσης των ΜΚΟ για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έκθεση

Σύσταση 8