Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.

- 6 Αυγούστου 2008
Μελέτες της FATF σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο Μελέτες της FATF σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο

Στις αρχές Αυγούστου του 2008 δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) τέσσερις μελέτες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο από τέσσερις κατηγορίες διεθνώς αναγνωρισμένων υπόχρεων προσώπων:

1. Τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπιστεύματα (trust companies)

2. Τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους και τις εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.

3. Τους κτηματομεσίτες και τις κτηματομεσιτικές εταιρείες, και

4. τους εμπόρους αγαθών μεγάλης αξία

Ιστοσελίδα FATF: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
- 18 Ιουλίου 2008
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με την λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων διασυνοριακής μεταφοράς κεφαλαίων Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με την λήψη
μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων διασυνοριακής
μεταφοράς κεφαλαίων

Στις 17 Ιουλίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), κείμενο διαβούλευσης με τίτλο "Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire transfers".

Το κείμενο διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bis.org/publ/bcbs139.htm.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008.
- 30 Ιουνίου 2008
Δελτίο Τύπου της FATF Συνεδρίαση Ολομέλειας Ιουνίου 2008 Δελτίο Τύπου της FATF
Συνεδρίαση Ολομέλειας Ιουνίου 2008

Από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στo Λονδίνο η τακτική τριμηνιαία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Τα βασικά συμπεράσματα της εν λόγω συνεδρίασης αποτυπώνονται στο σχετικό δελτίο τύπου το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της FATF (http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/50/1/40879782.pdf )
- 30 Μαϊου 2008
Κείμενο του Wolfsberg Group με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEPs) Κείμενο του Wolfsberg Group
με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα
Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEPs)

Τον Μάιο του 2008 δημοσιεύτηκε από το Wolfsberg Group κείμενο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (Political Exposure Persons - PEPs).

Το κείμενο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και το συνοδευτικό αυτού δελτίο τύπου, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Wolfsberg Group: http://www.wolfsberg-principles.com/index.html
- 3 Μαρτίου 2008
Δελτίο Τύπου της FATF Συνεδρίαση Ολομέλειας Φεβρουαρίου 2008 Δελτίο Τύπου της FATF
Συνεδρίαση Ολομέλειας Φεβρουαρίου 2008

Από τις 27 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στo Παρίσι η τακτική τριμηνιαία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Τα βασικά συμπεράσματα της εν λόγω συνεδρίασης αποτυπώνονται στο σχετικό δελτίο τύπου το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της FATF ( http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/31/40196357.pdf)