Μελέτη της FATF σχετικά με την καταπολέμηση<br>χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Μελέτη της FATF σχετικά με την καταπολέμηση
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 29 Φεβρουαρίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) μελέτη με τίτλο “Terrorist Financing”.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf

Πρόσωπα και οντότητες επί των οποίων έχουν εφαρμογή διατάξεις <br>για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2007, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν μια Απόφαση και τρεις Κανονισμούς, με τους οποίους τροποποιείται και συμπληρώνεται ο κατάλογος προσώπων και οντοτήτων για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω Κανονισμοί της Επιτροπής και η Απόφαση του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθοι...

Αξιολόγηση της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) <br>για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες<br> και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αξιολόγησης της χώρας μας, από 20 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2006, από εμπειρογνώμονες της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης, συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα επισκέψεων τους συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αξιολόγηση της ΕET, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2006, αφορούσαν κυρίως τα εξής:  

(α) το προφίλ της ΕΕΤ ως φορέα εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, 

(β) τη λειτουργία των διατραπεζικών επιτροπών της ΕΕΤ και τα βασικά θέματα πολιτικής που αυτές επεξεργάστηκαν κατά την διάρκεια του 2006 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας...

Διήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο "The fifth annual e-Crime Congress" Διήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο "The fifth annual e-Crime Congress"

Στις 27 και 28 Μαρτίου 2007 έχει προγραμματιστεί, στο Victoria Park Plaza Hotel του Λονδίνου, η διενέργεια του 5ου ετήσιου διεθνούς συνεδρίου για την πρόληψη και καταστολή του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Η δήλωση συμμετοχής, το πρόγραμμα του διήμερου συνεδρίου, καθώς και λοιπές σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.e-crimecongress.org 

Διατραπεζικό φυλλάδιο που απευθύνεται στους συναλλασσόμενους για την ανάγκη συνεργασίας τους<br> κατά την παροχή στοιχείων ταυτοποίησής τους στα πιστωτικά ιδρύματα

Με την Απόφαση 231/3/13.10.2006 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα εποπτευόμενα ιδρύματα οφείλουν να ζητούν από την πελατεία τους εκείνα τα έγγραφα ταυτοποίησης τους που είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο, ανεξάρτητα από τον τύπο του τραπεζικού λογαριασμού ή των υπηρεσιών που παρέχονται. Τα στοιχεία που απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών και τα έγγραφα που ενδεικτικώς πιστοποιούν τα στοιχεία αυτά είναι πλέον πολύ περισσότερα απο αυτά που ορίζει η σχετική νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες (νόμος 2331/95 όπως ισχύει)...