![](/UplImages/imagebank/tomeis/inner_tomeis_02.jpg)
Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.
-
-
26 Ιανουαρίου 2007
Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της χώρας μας της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ <em>"σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος <br>για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας"</em>
Με την υπ. αριθμ. 23310/Β976/5.6.2006 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συστάθηκε η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ (τρίτη κοινοτική Οδηγία, μετά την 91/308/ΕΟΚ και την 2001/97/ΕΚ) στο εθνικό νομικό πλαίσιο της χώρας μας. Με την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο θα τροποποιηθεί για δεύτερη φορά ο νόμος 2331/95 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις...
-