Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’ Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’

Στις 27 Οκτωβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε:

• επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”), καθώς και
• κατάλογο με τα κράτη υψηλού κινδύνου (“high risk”) για σκοπούς ‘AML/CFT’.

Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2070 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2070 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2070 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το άρθρο 1 του οποίου, τροποποιείται το Παράρτημα του ισχύοντος κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 και προστίθενται σε αυτό το Καμερούν και το Βιετνάμ ως τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2070

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για το έτος 2022 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για το έτος 2022

Στις 10 Αυγούστου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 27σέλιδη έκθεση για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια του 2022.

Στην έκθεση αυτή εξετάζεται η έως τώρα εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συγκρότηση και λειτουργία των εποπτικών κολλεγίων (“supervisory colleges”) σε ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έκθεση

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την αξιολόγηση των προσεγγίσεων καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας των εθνικών εποπτικών αρχών του τραπεζικού συστήματος για το 2022 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την αξιολόγηση των προσεγγίσεων καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας των εθνικών εποπτικών αρχών του τραπεζικού συστήματος για το 2022

Στις 11 Ιουλίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 46σέλιδη έκθεση με τα πορίσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το 2022 επί των προσεγγίσεων καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας των εθνικών εποπτικών αρχών του τραπεζικού συστήματος. Η ΕΒΑ αξιολόγησε 12 εθνικές εποπτικές αρχές από 9 κράτη-μέλη της ΕΕ, οι οποίες, ωστόσο, δεν κατονομάζονται.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν σημειώσει πρόοδο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ορισμένες εθνικές εποπτικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες αλλαγές τα τελευταία χρόνια και η προσέγγισή τους στην εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι σε γενικές γραμμές αποτελεσματική.

Εντούτοις, για αρκετές εθνικές εποπτικές αρχές, η ΕΒΑ συστήνει να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για να αντιμετωπίσουν τους σχετικούς κινδύνους και προς το σκοπό αυτό περιλαμβάνονται στην έκθεση συγκεκριμένες συστάσεις.

Έκθεση

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στη θεματική της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στη θεματική της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η ΕΒΑ δημοσίευσε Γνώμη, στην οποία καταγράφει μια σειρά από αναδυόμενους κινδύνους στη θεματική της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο για τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ όσο και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, ενώ περιλαμβάνει και συγκεκριμένες Συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

Γνώμη