Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.

- 16 Νοεμβρίου 2023
Δημοσίευση καταλόγου με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και ευρύτερων οργανισμών της ΕΕ Δημοσίευση καταλόγου με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και ευρύτερων οργανισμών της ΕΕ

Στις 10 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ κατάλογος με σημαντικά δημόσια λειτουργήματα σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Στις σελίδες 41-44 του καταλόγου περιλαμβάνονται τα πρόσωπα ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Ελλάδα, καθώς και στους διεθνείς οργανισμούς που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα.

Κατάλογος
- 1 Νοεμβρίου 2023
Έκθεση στις Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για στις κινδύνους χρηματοδότησης στις τρομοκρατίας από στις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις» (“crowdfunding”) Έκθεση στις Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για στις κινδύνους χρηματοδότησης στις τρομοκρατίας από στις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις» (“crowdfunding”)

Στις 31 Οκτωβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 64σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις» (“crowdfunding”).

Έκθεση
- 1 Νοεμβρίου 2023
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) επί σχεδίου Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”) Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) επί σχεδίου Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”)

Στις 31 Οκτωβρίου 2023, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023, σχέδιο Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”).

Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης η ‘FATF’ επιδιώκει τη συλλογή σχολίων/παρατηρήσεων/απαντήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) επί συγκεκριμένων ερωτημάτων.

Κείμενο διαβούλευσης
- 27 Οκτωβρίου 2023
Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’ Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’

Στις 27 Οκτωβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε:
- επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”), καθώς και
- κατάλογο με τα κράτη υψηλού κινδύνου (“high risk”) για σκοπούς ‘AML/CFT’.
- 29 Σεπτεμβρίου 2023
Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2070 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2070 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2070 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το άρθρο 1 του οποίου, τροποποιείται το Παράρτημα του ισχύοντος κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 και προστίθενται σε αυτό το Καμερούν και το Βιετνάμ ως τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2070