Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.

- 10 Ιουνίου 2025
Ψηφιακή πλατφόρμα τήρησης στατιστικών στοιχείων του άρθρου 32 του Ν. 4557/2018 Ψηφιακή πλατφόρμα τήρησης στατιστικών στοιχείων του άρθρου 32 του Ν. 4557/2018

Στις 4 Ιουνίου 2025, δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β’ 2770) η υπ’ αριθμ. 92271 ΕΞ 2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση, τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη διαδικασία καταχώρισης στην ψηφιακή πλατφόρμα στατιστικών στοιχείων του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (Α’ 139). Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές τηρούν πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τομείς ή θέματα της αρμοδιότητάς τους, τα οποία συγκεντρώνονται ετησίως (ή και εκτάκτως) από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αρχές αυτές καταχωρούν τα στατιστικά στοιχεία σε ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων.

ΦΕΚ Β΄2770
- 3 Ιουνίου 2025
Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τον προσωπικό αριθμό – Νέου τύπου Δελτία Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τον προσωπικό αριθμό – Νέου τύπου Δελτία Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών

Στις 30 Μαΐου 2025, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2687) η υπ’ αριθμ. 3021/19/84-νθ’ υπουργική απόφαση, με την οποία, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού στα νέου τύπου Δελτία Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών.

ΦΕΚ Β’ 2687
- 30 Μαϊου 2025
Δημοσίευση Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ - Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων ΚΠΑ (‘CRS’) Δημοσίευση Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ - Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων ΚΠΑ (‘CRS’)

Στις 30 Μαΐου 2025, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 2693) η υπ’ αριθμ. Α.1076/2025 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1133/23.8.2017 (ΦΕΚ Β’ 3035). Η κυριότερη αλλαγή που εισάγεται με την ανωτέρω απόφαση είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των Εξαιρούμενων Λογαριασμών, στους οποίους πλέον περιλαμβάνονται και οι αδρανείς λογαριασμοί, όπως αυτοί ορίζονται στο ΚΠΑ/CRS.

ΦΕΚ Β’ 2693
- 28 Μαϊου 2025
Διορισμός μελών στο εκτελεστικό συμβούλιο της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) Διορισμός μελών στο εκτελεστικό συμβούλιο της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA)

Στις 26 Μαΐου 2025, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. η Εκτελεστική Απόφαση C/2025/2998 του Συμβουλίου, με θέμα «Διορισμός μελών στο εκτελεστικό συμβούλιο της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA)», σύμφωνα με την οποία διορίζονται τέσσερα μέλη πλήρους απασχόλησης του εκτελεστικού συμβουλίου της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για θητεία διάρκειας τεσσάρων ετών, από 1^η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαΐου 2029.

Εκτελεστική Απόφαση C/2025/2998
- 20 Μαϊου 2025
Εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds)» Εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds)»

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε Δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το οποίο: «Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds). Για την υπόθεση συνελήφθησαν -104- άτομα, από τα οποία -12- ημεδαποί, μεταξύ τους και μία γυναίκα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, μεταξύ αυτών -35- γυναίκες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη. Προηγήθηκε η αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τηλεφωνικά κέντρα (call centers), τα οποία δραστηριοποιούνται στη διάπραξη απατών με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds) σε βάρος υπηκόων χωρών της Μέσης Ανατολής και κυρίως του Περσικού κόλπου όπως Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.λπ. με τη χρήση συγκεκριμένων ιστοσελίδων»

Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΑΣ.