Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.
-
-
16 Μαρτίου 2023
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τη χρηματοδότηση «κυβερνοεπιθέσεων» με τη μορφή “ransomware” Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τη χρηματοδότηση «κυβερνοεπιθέσεων» με τη μορφή “ransomware”
Στις 14 Μαρτίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 54σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τη χρηματοδότηση «κυβερνοεπιθέσεων» με τη μορφή “ransomware”.
Στην έκθεση αυτή αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «κυβερνοεπιθέσεων», ενώ περιλαμβάνονται στοχευμένες συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές προς τα κράτη για τον εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των εγκληματικών προσόδων.
-
-
-
10 Μαρτίου 2023
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”)
Στις 10 Μαρτίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 64σέλιδο Οδηγό αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”).
Ο εν λόγω Οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχεδιασμού και εφαρμογής κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Σύσταση 24, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, οι πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους διατηρούνται σε δημόσια αρχή ή φορέα που διαχειρίζεται μητρώο πραγματικών δικαιούχων ή εναλλακτικό μηχανισμό που επιτρέπει την αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.
-
-
-
28 Φεβρουαρίου 2023
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το εμπόριο έργων τέχνης και αρχαιοτήτων Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το εμπόριο έργων τέχνης και αρχαιοτήτων
Στις 27 Φεβρουαρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 60σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το εμπόριο έργων τέχνης και αρχαιοτήτων (“art and antiquities market”).
Στην έκθεση αυτή αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες διακινήσεις έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, ενώ περιλαμβάνονται στοχευμένες συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των εγκληματικών προσόδων.
-
-
-
27 Φεβρουαρίου 2023
Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’ & Ανακοίνωση για τη Ρωσία Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’ & Ανακοίνωση για τη Ρωσία
Στις 24 Φεβρουαρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε:
- επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”), καθώς και
- επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη υψηλού κινδύνου (“high risk”) για σκοπούς ‘AML/CFT’.
Περαιτέρω, η ‘FATF’ εξέδωσε Ανακοίνωση, βάσει της οποίας αναστέλλει την ιδιότητά του μέλους στη Ρωσία, εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.
-
-
-
15 Φεβρουαρίου 2023
Πρόσβαση του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 από την 1η Ιουλίου 2023 Πρόσβαση του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 από την 1η Ιουλίου 2023
Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 736) η υπ’ αριθμ. 20931 ΕΞ 2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας τροποποιείται το άρθρο 12 της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 125209 ΕΞ 2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 4750/8.9.2022). Ειδικότερα, η πρόσβαση του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2023 (από 1η Δεκεμβρίου 2022 που ίσχυε μέχρι πρότινος).
-