Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Στις 4 Ιουλίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3888) η υπ’ αριθμ. 22833 Υπουργική Απόφαση, για τη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4557/2018 (Α’ 139) άρθρα 47, 48, 49 παρ. 1 σε συνδυασμό

με το άρθρο 34, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η διασταύρωση IBAN - Α.Φ.Μ., με τη μέθοδο «Διασταύρωση IBAN - Α.Φ.Μ. από Τράπεζες –confirmAccount».

ΦΕΚ Β’ 3888/4.07.2024