Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση της Financial Action Task Force (“FATF”) για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες / Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT) και την Χρηματοοικονομική Συμπερίληψη

Στις 28 Οκτωβρίου 2024, η FATF εκκίνησε δημόσια διαβούλευσης με σκοπό την αναθεώρηση των συστάσεών της. Σκοπός είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής συμπερίληψης μέσω της έμφασης στην αναλογικότητα και στις απλουστευμένες μεθόδους στο πλαίσιο της προσέγγισης βάσει κινδύνου. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024.

Δελτίο τύπου