Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.

- 30 Οκτωβρίου 2019
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με βέλτιστες πρακτικές των μελών της για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με βέλτιστες πρακτικές των μελών της για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων

Στις 24 Οκτωβρίου 2019, η ‘FATF’ δημοσίευσε Οδηγό με βέλτιστες πρακτικές των μελών της για τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων, ο οποίος περιλαμβάνει προτάσεις, “case studies” και βέλτιστες πρακτικές από τα μέλη της ‘FATF’, στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership”).

Οδηγός FATF
- 7 Οκτωβρίου 2019
Γνώμη της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τους ΑML/CFT κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ Γνώμη της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τους ΑML/CFT κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ

Στις 4 Οκτωβρίου 2019, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε Γνώμη αναφορικά με τον αντίκτυπο των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.

Γνώμη Μικτής Επιτροπής
- 20 Σεπτεμβρίου 2019
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο του ρυθμιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο του ρυθμιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε Ψήφισμα σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτελεστεί σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
- 11 Σεπτεμβρίου 2019
Τρέχουσες ρυθμιστικές και εποπτικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Τρέχουσες ρυθμιστικές και εποπτικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, η Επιτροπή ‘ECON’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσίευσε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της στην οποία αποτυπώνονται οι τρέχουσες εξελίξεις στο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη θεματική της πρόληψης και καταπολέμησης χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Έκθεση Επιτροπής ECON
- 4 Σεπτεμβρίου 2019
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) για την αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της Ελλάδας Έκθεση της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) για την αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της Ελλάδας

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, η ‘FATF’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την έκθεση αξιολόγησης του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της Ελλάδας.

Έκθεση FATF

Συνοπτική Περίληψη FATF