Δημόσια διαβούλευση της FATF για τη διαμόρφωση Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της AML/CFT “risk-based” προσέγγισης για τα trust και τους company service providers Δημόσια διαβούλευση της FATF για τη διαμόρφωση Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της AML/CFT “risk-based” προσέγγισης για τα trust και τους company service providers

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της AML/CFT “risk-based” προσέγγισης για τα εμπιστεύματα και τους φορείς παροχής εταιρικών υπηρεσιών (“trust and company service providers”).

Μέσω του εν λόγω Οδηγού επιδιώκεται από τη FATF αφενός η παροχή σχετικών κατευθύνσεων προς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και αφετέρου η ανάδειξη μέτρων που δύνανται να ληφθούν για το μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου 2019.

Σχέδιο Οδηγού της FATF

Σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης της FATF για τη Σύσταση 15 που αφορά τις νέες τεχνολογίες Σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης της FATF για τη Σύσταση 15 που αφορά τις νέες τεχνολογίες

Στο πλαίσιο της ανάγκης μετριασμού των – σχετικών με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – κινδύνων που απορρέουν από τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’), η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στις 22 Φεβρουαρίου 2019 σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης (“interpretative note”) για τη Σύσταση 15 που αφορά τις νέες τεχνολογίες.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου 2019.

Σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης της FATF

Μελέτη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσφατες υποθέσεις παραβίασης των ενωσιακών κανόνων ‘AML/CFT’ από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα Μελέτη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσφατες υποθέσεις παραβίασης των ενωσιακών κανόνων ‘AML/CFT’ από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα

Τον Φεβρουάριο 2019, δημοσιεύθηκε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής ‘ECON’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσφατες υποθέσεις παραβίασης των ενωσιακών κανόνων ‘AML/CFT’ από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, στη μελέτη αυτή εξετάζονται, υπό το πρίσμα της προληπτικής εποπτείας που ασκούν οι αρμόδιες προς τούτο εθνικές αρχές έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

• της ‘ABLV’ στη Λετονία,
• της ‘Versobank’ στην Εσθονία,
• της ‘Pilatus Bank’ στη Μάλτα,
• του υποκαταστήματος της ‘Danske Bank’ στην Εσθονία, και
• της ‘ING’ στην Ολλανδία.

ECON In-Depth Analysis

Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’)

Στις 30 Ιανουαρίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της EBA.

Μέσω της Γνώμης αυτής, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι υποστηρίζει την ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι θα συμβάλει στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ενίσχυση και εναρμόνιση των σχετικών εποπτικών πρακτικών.

Γνώμη ΕΚΤ

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές εντός της ΕΕ