Δημοσίευση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών Κανονισμών για την τροποποίηση και εξειδίκευση αντίστοιχα του Κανονισμού (ΕΚ) 2271/96 (“EU Blocking Regulation”)

Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»

Στις 30 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 139) ο Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

Με την έναρξη ισχύος του καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 54 του Νόμου 3691/2008.

Νόμος 4557/2018

Έκθεση της FATF για τους κινδύνους απόκρυψης του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων Έκθεση της FATF για τους κινδύνους απόκρυψης του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων

Στις 18 Ιουλίου 2018, η FATF δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτό (π.χ. τράπεζες).

Η έκθεση χρησιμοποιεί περισσότερα από 100 “case studies” που προέρχονται από τα 34 μέλη της FATF (περιλαμβανομένης της Ελλάδας), τις εμπειρίες των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, προκειμένου να αποκρύψουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων. Αναλύονται, επίσης, οι δυνητικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τον πραγματικό δικαιούχο, ιδίως δε στις περιπτώσεις συμμετοχής ενδιάμεσων φορέων (“professional intermediaries”).

Έκθεση FATF

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 12 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 5/820/30.5.2018 Απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 2732), με την οποία τροποποιείται παλαιότερη Απόφασή της (1/506/8.4.2009) για την πρόληψη χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συντάσσει κάθε χρόνο Ετήσια Έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση και, αφού την εγκρίνει, την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός του μηνός Ιουνίου.
Ειδικά για την Ετήσια Έκθεση του έτους 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως τις 15 Ιουλίου 2018.

ΦΕΚ Β’ 2732/10.7.2018

Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία “blockchain” Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία “blockchain”

Στις 5 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τα κρυπτονομίσματα (“cryptocurrencies”) και την τεχνολογία “blockchain”.

Στην έκθεση αυτή εξετάζεται αφενός η χρήση αυτών των νομισμάτων για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων, ήτοι νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή, και αφετέρου ο βαθμός επάρκειας του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ, τόσο για την πρόληψη όσο και την καταστολή τέτοιων εγκλημάτων.

EP ECON Study